Постановление Совета судей Республики Мордовия "О мерах по противодействию схемам обналичивания, транзита и вывода денежных средств за рубеж на территории Приволжского федерального округа"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Совета судей Республики Мордовия 

" О мерах по противодействию схемам обналичивания, транзита и вывода денежных средств за рубеж на территории Приволжского федерального округа" 


Обсудив протокол заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе от 12 октября 2017 года, Совет судей Республики Мордовия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Рекомендовать судьям Республики Мордовия при рассмотрении гражданско-правовых споров, обстоятельства которых дают основания полагать о мнимости или притворности отношений между сторонами, привлекать к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, представителей компетентных органов в сфере налогового или валютного контроля, а также информировать Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу и территориальные органы прокуратуры в случаях, если судья придет к убеждению о наличии в действиях сторон признаков нарушения налогового, таможенного, валютного законодательства либо законодательства о противодействиии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансировании терроризма.

2. Копию постановления направить в Верховный Суд Республики Мордовия, Арбитражный суд Республики Мордовия, председателям районных судов и мировым судьям, а также разместить на официальном сайте Совета судей Республики Мордовия в сети Интернет.

 

Председатель

Совета судей

Республики Мордовия                                                                    В.В. Коровкин

23 ноября 2017 г.

г. Саранск  



Оцените эту публикацию:
Голосов: , Среднее:
Коментарии (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.